الأردن الأول عربیا في مكافحة غسیل الأموال

تصدرت الأردن الدول العربیة على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمویل الإرھاب لعام 2018. وحصل الأردن على 84.4 نقطة من اصل 10) الأقل افضل) مسجلا -06.0 عن مجموع نقاط العام الماضي.

وضم التقریر ھذا العام 129 دولة ، وغاب عنھ 20 دولة كانت موجودة في ترتیب العام الماضي لعدم اكتمال بیاناتھا اللازمة.

ویتم في ھذا المؤشر ترتیب الدول من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة على أن تمثل النقاط التي تسجلھا الدول من 0 إلى 10 مقیاساً یوضح فیھ مقدار الخطورة في مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمویل الإرھاب.

ویستند المؤشر في تصنیفاته على تقییم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمویل الإرھاب، عبر تقییم أطر مكافحتھا في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منھا الشفافیة المالیة والشفافیة العامة ومدى فعالیة النظام القضائي في الدولة ومخاطر الفساد.

ویمثل حصول الأردن على 84.4 مستوى خطورة متوسط. وضم التقریر 11 دولة عربیة بینھا الأردن ، وجاء ترتیبھا على النحو التالي : الأردن (41 عالمیا) ، السعودیة (49 ، (قطر (51 ،(البحرین .

(113) الیمن) 101)الجزائر)، 97) المغرب) ، 88) لبنان) ، 77) الامارات) ، 74) الكویت) ، 68) مصر) ، 65) وفي قائمة الدول الأكثر خطورة، تصدرتھا طاجكستان، وموزمبیق ثم أفغانستان ولاوس وغینیا بیساو، أما بالنسبة لقائمة الدول الأقل خطورة فقد جاءت في مقدمتھا كل من، فنلندا، واستونیا، ثم بلیتوانیا فنیوزیلندا ومقدونیا.

اما قائمة الدول الأقل خطورة فتصدرتھا فنلندا، تلاھا استونیا ، ثم لیتوانیا، و نیوزیلندا، و مقدونیا، و بلغاریا، و سلوفینیا، و السوید، و كرواتیا.