facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    ضبط اعتداءات على المياه في الزرقاء والكرك تزود مزارع دواجن وأشجار ومحاجر   الأردن يطالب الاحتلال بالكف عن الانتهاكات بحق الأقصى واحترام حرمته   بالأسماء .. مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين في الصحة   وفاة فتاة "8 سنوات" دهسا في سحاب   3 مشاريع قوانين على طاولة الأعيان   انطلاق منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الثلاثاء   الوطني للعدالة البيئية يطالب بتطوير معايير اعلان حالة الجفاف في الأردن   طالبات توجيهي يمتنعن عن الدوام رفضا للنظام المسائي   خريجو عمّان الأهلية يقدّمون درع الجامعة التذكاري لدائرة الثقافة بحكومة الشارقة   "التكنولوجيا الزراعية" في عمان الاهلية تناقش أهمية الشبكة الوطنية للتنوع الحيوي  
الادعاء العام يحقق بقضية غسيل أموال تزيد قيمتها عن (14) مليون دينار
التاريخ : 14-08-2022 02:51:58 | المشاهدات 43

أكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة ومن خلال مدعي عام عمان تنظر في قضية غسيل اموال تقدر باكثر من ١٤ مليون دينار.
 
 
وبحسب المصدر فان المتهم بهذه القضية مفرج عنه (غير موقوف) الى حين انتهاء التحقيق في حيثيات القضية.
 
 
وينظر القضاء العديد من قضايا غسيل الاموال التي تحول من لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارةالداخلية وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام هيئة التأمين ومراقب عام الشركات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورئيس الوحدة.
 
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.


أذا اعجبك المقال شارك معنا