تغريم "سيتي بنك" 70 مليون دولار لإخفاقه في التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال

فرضت هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على "سيتي بنك" لإخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.

وفرض مكتب مراقب العملة الغرامة على البنك في أواخر ديسمبر/كانون الأول وأعلن عنها اليوم قائلا إن سيتي بنك أخفق في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012 .

وقال متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي غروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.

وأضاف المتحدث مارك كوستيجليو قائلا "سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة".