ضبط عصابة "إسرائيلية" استولت على مئات ملايين الدولارات من عملاء خليجيين

كشفت صحيفة «النهار» الكويتية، النقاب عن أن السلطات الفلبينية تمكنت من ضبط عصابة مالية إلكترونية في العاصمة مانيلا، يديرها 8 إسرائيليين، تستهدف بشكل مباشر النصب على عملاء البنوك في منطقة الخليج، بما لا يقل عن مليون دولار يوميا، من خلال التداول عبر الإنترنت.

 

 

ونقلت الصحيفة، فى عددها الصادر الخميس، عن مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية الكويتي العقيد متقاعد رائد الرومي، قوله: إنه تم ربط الشركة التي أسسها 8 إسرائيليين، وهميا بالعلامة التجارية (iTrader)، وهو وسيط صرف أجنبي تم إغلاقه في إسرائيل، مشيرا إلى أن الشرطة الفلبينية ألقت القبض على المسؤولين بمركز اتصال وعمليات، يدار من قبل الإسرائيليين الثمانية، ويعمل به 500 شخص متورطون في إدارة عملية احتيال متعددة الاتجاهات، تشمل أيضا سوق الأسهم؛ بعد ورود شكاوى متعددة من عدة دول خليجية، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا واستراليا وغيرهم.

 

 

وأضاف أن الشرطة الفلبينية أكدت أنها ألقت القبض على مسؤولي وموظفي شركة تدعى التسويق الدولي لتطوير العلامة التجارية، في إطار التعامل مع العملاء في مختلف الدول، وأن التحقيقات كشفت أن الجناة جنوا بالفعل مئات الملايين من الدولارات من عملائهم الأجانب من خلال التداول عبر الإنترنت، بعد الحصول على معلومات بطاقات ائتمان الضحايا، ثم الوصول إلى تفاصيل حساباتهم المصرفية؛ حيث كانت حصيلة نشاطهم الإجرامى لا تقل عن مليون دولار يوميا من ضحاياهم بدول الخليج.